Saint Gobain - Document de référence 2016

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6 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
1. Composition et fonctionnement du Conseil d’administration
126 SAINT-GOBAIN - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016
ANNE-MARIE IDRAC
Administrateur indépendant
Membre du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance
Principale fonction exercée : Présidente du Conseil de surveillance d’Aéroport Toulouse-Blagnac
18 avenue d’Alsace - 92400 Courbevoie
Adresse professionnelle : Compagnie de Saint-Gobain - « Les Miroirs » -
65 ans
Française
Nationalité :
Première nomination :
juin 2011
juin 2015
Début de mandat :
Échéance du mandat :
sur les comptes de
AG appelée à statuer
le 31 décembre 2018
l’exercice qui sera clos
Nombre d’actions
détenues : 827
EXPERTISE ET EXPÉRIENCE
d’Administration.
Mme Anne-Marie Idrac est diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Paris et ancienne élève de l’École Nationale
logement, de l’urbanisme et des transports, notamment comme Directrice générale de l’Établissement Public d’Aménagement de
Administrateur civil, elle exerce diverses fonctions de 1974 à 1995 au ministère de l’Équipement dans les domaines de l’environnement, du
Cergy-Pontoise (1990-1993), puis Directrice des Transports Terrestres (1993-1995).
En 1995, elle est nommée Secrétaire d’État aux Transports, fonction qu’elle exerce jusqu’en juin 1997.
Elle est élue Député des Yvelines en 1997 et en 2002, et Conseillère Régionale d’Île-de-France de 1998 à 2002.
De 2002 à 2006, Mme Idrac est Présidente-Directrice Générale de la RATP, puis Présidente de la SNCF de 2006 à 2008.
En mars 2008, elle est nommée Secrétaire d’État au Commerce Extérieur, fonction qu’elle exerce jusqu’en novembre 2010.
Sciences-po Paris et Vice-Président de la Fondation Robert Schuman.
Social de 2004 à 2008. Elle est également Présidente du Conseil d’Orientation de l’École des Affaires Publiques (EAP) de
Mme Idrac a été, par ailleurs, Présidente du Mouvement Européen-France de 1999 à 2005 et membre du Conseil Économique et
Ses autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années sont décrits ci-dessous.
Mme Anne-Marie Idrac est administrateur de la Compagnie de Saint-Gobain depuis juin 2011.
GROUPE
MANDATS ET FONCTIONS EN COURS EN DEHORS DU
d’Aéroport Toulouse-Blagnac
Présidente du Conseil de surveillance •
Administrateur de Bouygues* •
Administrateur de Total* •
AUTRES MANDATS EXERCÉS ET ÉCHUS AU COURS DES
CINQ DERNIÈRES ANNÉES EN DEHORS DU GROUPE
Membre du Conseil de surveillance de •
Vallourec* (jusqu’en mai 2015)
Administrateur de Médiobanca* (Italie) (jusqu’en 2014) •
* Société cotée
PAMELA KNAPP
Administrateur indépendant
Membre du Comité d’audit et des risques
Principale fonction exercée : Administrateur de sociétés
18 avenue d’Alsace - 92400 Courbevoie
Adresse professionnelle : Compagnie de Saint-Gobain - « Les Miroirs » -
59 ans
Allemande
Nationalité :
juin 2013
Première nomination :
juin 2013
Début de mandat :
AG appelée à statuer
Échéance du mandat :
l’exercice qui sera clos
sur les comptes de
le 31 décembre 2016
détenues : 818
Nombre d’actions
EXPERTISE ET EXPÉRIENCE
Diplômée de l’Université de Berlin et de l’Université de Harvard, Mme Pamela Knapp a débuté sa carrière en 1987 comme consultante
en Fusion/Acquisition chez Deutsche Bank Morgan Grenfell GmbH et chez Fuchs Consult GmbH.
En 1992, elle est nommée Directeur des « Projets Stratégiques » puis de la Branche « Maintenance & Service » au sein du secteur
et Directeur Administratif et Financier (CFO) de Siemens SA, Belgique et Luxembourg.
Transportation Systems du Groupe Siemens, fonctions qu’elle occupe jusqu’en 1997. De 1998 à 2000, elle est membre du Directoire
2009. De 2009 au mois d’octobre 2014, elle a été membre du Directoire de GfK SE.
membre du Directoire et Directeur Administratif et Financier du secteur « Power Transmission & Distribution » du Groupe Siemens jusqu’en
En 2000, elle est Directeur du département central « Corporate Development Executives » du Groupe Siemens puis, à partir de 2004,
Ses autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années sont décrits ci-dessous.
Mme Pamela Knapp est administrateur de la Compagnie de Saint-Gobain depuis juin 2013.
GROUPE
MANDATS ET FONCTIONS EN COURS EN DEHORS DU
gouvernance et du Comité financier et d’audit
de Peugeot SA*
des nominations, des rémunérations et de la
Membre du Conseil de surveillance, du Comité •
Administrateur de HKP Group AG (Suisse) •
de Panalpina World Transport (Holding) Ltd.*
Administrateur et membre du Comité d’audit •
(Suisse)
Administrateur et membre du Comité d’audit •
de NV Bekaert* (Belgique)
CINQ DERNIÈRES ANNÉES EN DEHORS DU GROUPE
AUTRES MANDATS EXERCÉS ET ÉCHUS AU COURS DES
(2009-2014)
Membre du Directoire de GfK SE, (Allemagne) •
Holdings SCA (Luxembourg) (2009-2013)
Membre du Conseil de surveillance de Monier •
* Société cotée