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Declarar falsas especies de árboles en los documen-
tos de aduana, en particular si se trata de especies
en peligro de extinción o excepcionales.
Utilizar las licencias y certificados de exportación
para exportar la madera talada ilegalmente en otra
parte del país.
Reutilizar en múltiples ocasiones las licencias y
certificados de exportación en los puertos. Solo una
parte de los volúmenes comercializados se comprueban
en las aduanas.
Una estrategia de contrabando habitual con-
siste en utilizar la misma licencia una vez que la mercancía no
inspeccionada ha salido del puerto. Este es uno de los motivos
por el que se registran grandes discrepancias en las cantidades
de importación y exportación de productos como la madera.
Usar licencias falsas o licencias obtenidas de for-
ma ilícita mediante el pirateo de los sitios web
gubernamentales o mediante sobornos.
Obtener una licencia oficial para un grupo limita-
do de intermediarios que puede exportar madera
legalmente y obtener los certificados, a menudo previo pago
de un soborno.
Estos proporcionan una cantidad dada de madera
legal que mezclan con la talada por medios ilícitos. Todas las em-
presas que compran madera en el extranjero de estos vendedores
autorizados compran madera clasificada como exportación legal.
Obtener una licencia legal para una plantación y
talar el bosque existente.
Muchas plantaciones de
biocombustibles o para la producción de madera se crean como
excusa para talar los árboles. Se vende la madera los primeros
años y, a continuación, se cierra la empresa o se obtienen nuevas
licencias de plantación para otras áreas, a menudo circundan-
tes, de bosques primarios. Estas «plantaciones» se convierten en
operaciones encubiertas para ocultar la tala de los bosques pri-
marios, en sus alrededores o, en algunos casos, a gran distancia.
Obtener una licencia de producción para una
plantación de madera destinada a aserraderos y
canalizar la madera talada ilegalmente a través de la li-
cencia de plantación no productiva.
Puesto que las planta-
ciones no tienen ninguna restricción sobre los volúmenes de
producción legales, este método permite blanquear grandes
cantidades de madera talada.
Blanquear madera talada de forma ilícita mez-
clándola con productos obtenidos legalmente
en las plantaciones.
En estos casos, las plantaciones son pro-
ductores activos, pero compran una cantidad de madera ilegal
muy superior a la que producen y la venden como si fuera una
parte de su producción legal. Este método también permite
abrir la puerta a inspecciones completas de las operaciones de
la plantación en el terreno.
La cantidad de empresas registradas en tanto que plantacio-
nes se ha disparado en las regiones tropicales en defores-
tación en los últimos años. Muchas de estas empresas se
crean con grandes subvenciones gubernamentales. En Indo-
nesia, la cantidad de madera supuestamente producida en
las plantaciones aumentó de la cifra oficial de 3,7 millones
de metros cúbicos en el año 2000 a 22,3 millones de metros
cúbicos en el año 2008 (Luttrel et ál., 2011), a pesar de que
es bien sabido que solo una parte de dichas plantaciones es
real (Obidzinski y Dermawan, 2011).
Al mismo tiempo, la cantidad de casos de tala ilegal que se
presentó ante los tribunales de Indonesia se redujo de un
nivel máximo de 1 714 en 2006 a solo 107 en 2009 (Luttrell
et ál., 2011).
En el año 2011, la UNODC citaba a funcionarios de Indone-
sia: «Algunos observadores del sector de las plantaciones
de madera en Indonesia calculan que la cantidad de parcelas
de plantación en las que en realidad se está produciendo
madera puede ser incluso la mitad de las registradas oficial-
mente» (Sugiharto, 2007f). Los analistas del Banco Mun-
dial en Jakarta son incluso más escépticos y estiman que
el área de plantaciones madereras industriales productivas
puede ser inferior a un tercio de las cifras registradas oficial-
mente (Banco Mundial, 2006).
Además, esta trama ofrece ventajas adicionales para los delin-
cuentes, ya que pueden recibir subvenciones gubernamentales,
una licencia legal para vender madera, blanquear, subfacturar, re-
gistrar volúmenes inferiores y declarar costes superiores; es de-
cir, brinda la posibilidad de cometer fraude fiscal de gran alcance.
El blanqueo de madera talada ilegal-
mente a través de plantaciones reales
o no productivas
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