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KLÉPIERRE - AVIS DE CONVOCATION - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 AVRIL 2016
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Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée
de 26 mois à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions
auto-détenues ;
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Délégation de compétence à donner au Directoire pour une durée
de 38 mois à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions
de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires ;
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Pouvoirs pour formalités.
Ordre du jour
de l’assemblée généralemixte
du 19 avril 2016
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Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
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Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
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Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et fixation
du montant du dividende ;
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Approbation des opérations et conventions visées par l’article L.225-86
du Code de commerce ;
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Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance
de Madame Rose-Marie Van Lerberghe ;
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Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance
de Monsieur Bertrand de Feydeau ;
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Nomination de Madame Béatrice de Clermont-Tonnerre en tant
que membre du Conseil de surveillance ;
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Ratification de la cooptation de Madame Florence Von Erb en qualité
de membre du Conseil de Surveillance ;
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Avis de l’assemblée générale ordinaire sur les éléments de la rémunération
due ou attribuée à Monsieur Laurent Morel, Président du Directoire,
au titre de l’exercice clos ;
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Avis de l’assemblée générale ordinaire sur les éléments de la rémunération
due ou attribuée à Monsieur Jean-Michel Gault et à Monsieur Jean-Marc
Jestin, membres du Directoire, au titre de l’exercice clos ;
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Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres
du Conseil de surveillance ;
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Renouvellement du cabinet Deloitte et Associés aux fonctions
de Commissaire aux comptes titulaire ;
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Renouvellement du cabinet Beas aux fonctions de Commissaire
aux comptes suppléant ;
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Nomination du cabinet Ernst & Young en remplacement du cabinet
Mazars aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire ;
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Nomination du cabinet Picarle & Associés en remplacement de Monsieur
Patrick deCambourg aux fonctions deCommissaire aux comptes suppléant ;
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Autorisation à donner au Directoire pour une durée de 18 mois à l’effet
d’opérer sur les actions de la Société.
À titre
ordinaire
À titre
extraordinaire
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