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KLÉPIERRE - AVIS DE CONVOCATION - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 AVRIL 2016
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Présentation des résolutions
CINQUIÈME RÉSOLUTION
Renouvellement du mandat de membre du Conseil de
surveillance de Mme Rose-Marie Van Lerberghe
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat
de membre du Conseil de surveillance de Mme Rose-Marie Van Lerberghe
vient à expiration ce jour, le renouvelle pour une durée de trois ans qui prendra
fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2019 sur les
comptes de l’exercice 2018.
Mme Rose-Marie Van Lerberghe a fait savoir qu’elle acceptait le
renouvellement de son mandat et qu’elle n’exerçait aucune fonction et n’était
frappée d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.
SIXIÈME RÉSOLUTION
Renouvellement du mandat de membre du Conseil de
surveillance de M. Bertrand de Feydeau
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat
de membre du Conseil de surveillance de M. Bertrand de Feydeau vient
à expiration ce jour, le renouvelle pour une durée d’un an qui prendra fin à
l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2017 sur les
comptes de l’exercice 2016.
M. Bertrand de Feydeau a fait savoir qu’il acceptait le renouvellement de son
mandat et qu’il n’exerçait aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure
susceptible de lui en interdire l’exercice.
SEPTIÈME RÉSOLUTION
Nomination de Mme Béatrice de Clermont-Tonnerre en
tant que membre du Conseil de surveillance
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme Mme Béatrice
de Clermont-Tonnerre en qualité de membre du Conseil de surveillance, en
remplacement de M. Bertrand Jacquillat dont le mandat vient à expiration
ce jour, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire appelée à statuer en 2019 sur les comptes de l’exercice 2018.
Mme Béatrice de Clermont-Tonnerre a fait savoir qu’elle acceptait ce mandat
et qu’elle n’exerçait aucune fonction et n’était frappée d’aucune mesure
susceptible de lui en interdire l’exercice.
HUITIÈME RÉSOLUTION
Ratification de la cooptation de Mme Florence Von Erb
en qualité de membre du Conseil de surveillance
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du Directoire, décide de ratifier la cooptation de
Mme Florence Von Erb en qualité de membre du Conseil de surveillance,
intervenue lors de la séance du Conseil de surveillance du 17 février 2016, en
remplacement deMme Dominique Aubernon, démissionnaire, pour la durée
restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu’à l’assemblée générale
des actionnaires qui sera appelée en 2017 pour statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée aux membres du Directoire au titre de
l’exercice 2015
Exposé des motifs
Depuis sa refonte de juin 2013, le Code AFEP-MEDEF invite les sociétés cotées à soumettre au vote consultatif des actionnaires les éléments
de rémunération des membres du Directoire au titre de l’exercice clos. Le Code AFEP-MEDEF recommande, à cet égard, de présenter au vote
des actionnaires une résolution pour le Président duDirectoire (neuvième résolution) et une résolution pour les autresmembres duDirectoire
(dixième résolution). Il s’agit d’un vote a posteriori sur lemontant ou la valorisation des éléments de rémunération due ou attribuée au cours du
dernier exercice clos qui est préconisé et non un vote a priori sur la politique de rémunération de l’exercice en cours.
Résolutions 9 et 10