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Organe d’administration, de direction, de surveillance et deDirectionGénérale
Composition des organes de direction et de
contrôle
122
Worldline
Document de Référence 2016
Composition du Conseil d’Administration
14.1.2
administrateurs en dehors de la Société au cours des cinq
les principaux mandats et fonctions exercés par les
d’Administration à la date du présent Document de Référence et
Le tableau ci-dessous présente la composition du Conseil
désignés sur proposition d’Atos SE.
dernières années. Outre le Président, cinq administrateurs sont
Président), dont trois
ont été nommés par le Conseil
d’Administration comprend neuf
membres (y compris son
A la date du présent Document de Référence, le Conseil
administrateurs (y compris le Président) ont été nommés lors de
l’AFEP et le MEDEF (le «
Code AFEP-MEDEF
») et six
autres
gouvernement d’entreprise des sociétés cotées publié par
conformément aux critères énoncés dans le Code de
d’Administration
comme
administrateurs
indépendants,
Atos SE, le principal actionnaire du Groupe.
l’Assemblée Générale des actionnaires, après désignation par
nature que ce soit avec la Société, son Groupe ou sa Direction,
indépendant «
lorsqu’il n’entretient aucune relation de quelque
que modifié en juin
2013, définit un administrateur comme
Le Code de gouvernement d’entreprise de l’AFEP-MEDEF, tel
déterminer si un administrateur peut être qualifié
nombre de critères qui doivent être examinés afin de
Le Code de l’AFEP-MEDEF détermine également un certain
qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement.
d’indépendant
:
cours des cinq
années précédentes
;
d’une société que celle-ci consolide, et ne pas l’avoir été au
Société, ni salarié, ou administrateur de sa Société Mère ou
Ne pas être salarié ou dirigeant mandataire social de la
●
détient un mandat d’administrateur
;
laquelle la Société détient, directement ou indirectement, un
Ne pas être dirigeant mandataire social d’une société dans
●
Société (actuel ou l’ayant été depuis moins de cinq
ans)
en tant que tel ou un dirigeant mandataire social de la
mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné
fournisseur, banquier d’affaires, banquier de financement
:
Ne pas être (ou être lié directement ou indirectement) client,
●
Significatif de la Société ou de son groupe,
●
part significative de l’activité
;
Ou pour lequel la Société ou son groupe représente une
●
social
;
Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire
●
cinq
années précédentes
;
Ne pas avoir été auditeur de l’entreprise au cours des
●
Ne pas être administrateur de l’entreprise depuis plus de
●
douze
ans.
»
naissance
Date de
Nationalité
Date
du mandat
d’expiration
professionnelle
Adresse
des cinq dernières années
en dehors de la Société et du Groupe au cours
Principaux mandats et fonctions exercés
Thierry Breton
d’Administration
du Conseil
Président
Société détenues : 1
Nombre d’actions de la
15/01/1955 Française
31 décembre 2016
l’exercice clos le
comptes de
statuer sur les
Ordinaire appelée à
Assemblée Générale
Ouest
Immeuble River
80, quai Voltaire,
95870 Bezons
Document de Référence :
Mandats et fonctions exercés à la date du
Président-Directeur général d’Atos SE
1
●
Président du Conseil d’Administration de Bull
●
Administrateur de Carrefour SA
1
●
(Singapour)
Administrateur de Sonatel (Sénégal), SATS
●
dernières années et qui ne sont plus occupés :
Mandats et fonctions exercés au cours des cinq
l’Industrie (France)
Ministre de l’Economie, des Finances et de
●
Directeur Général d’Atos International SAS
●
Gilles Grapinet
Directeur Général
Administrateur
Société détenues : 20 000
Nombre d’actions de la
03/07/1963 Française
statuer sur les
Ordinaire appelée à
Assemblée Générale
comptes de
31 décembre 2016
l’exercice clos le
Ouest
Immeuble River
80, quai Voltaire,
95870 Bezons
Document de Référence :
Mandats et fonctions exercés à la date du
d’Atos SE
1
Directeur Général Adjoint Fonctions Globales
●
d'equensWorldline SE
Président du Conseil de Surveillance
●
Administrateur de Saint Louis Ré SA, Bull
●
administrateur d’Atos Participation 2 SA
Représentant permanent d’Atos SE,
●
GmbH
Vice-Président d’Atos IT Solutions and Services
●
Information Technology GmbH, Worldline (China)
Membre du Conseil de Surveillance d’Atos
●
Mandats et fonctions exercés au cours des cinq
dernières années et qui ne sont plus occupés :
Néant