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121
Worldline
Document de Référence 2016
14
et de Direction Générale
de direction, de surveillance
Organe d’administration,
et de contrôle Composition des organes de direction 14.1 121 compter du 1 er janvier 2017 Composition du Conseil d’Administration à 14.1.1 121 Composition du Conseil d’Administration 14.1.2 122 Direction Générale 14.1.3 127 Comité Exécutif 14.1.4 128 la Direction Générale du Conseil d’Administration et de Déclaration relative aux membres 14.1.5 130 Conflits d’intérêts 14.2 130et [GRI 405-1]
et de
contrôle
[GRI 102-18] [GRI 102-22] [GRI 102-23]
Composition des organes de direction
14.1
«
Informations Complémentaires
» du présent document.
organes d’administration et de direction
» et au Chapitre
21
d’Administration figurent au Chapitre
16 «
Fonctionnement des
Conseil d’Administration et des comités spécialisés du Conseil
résumé des principales stipulations du Règlement Intérieur du
mode de fonctionnement et ses pouvoirs, ainsi qu’un descriptif
Société relatives au Conseil d’Administration, en particulier son
Une description des principales stipulations des statuts de la
La Société est une société anonyme à Conseil d’Administration.
du
1
er
janvier
2017
Composition du Conseil d’Administration à compter
14.1.1
Madame
Sophie Houssiaux, Directrice de la R&D des activités
de deux
nouvelles administratrices à compter du 1
er
janvier 2017,
Nominations et des Rémunérations, a procédé à la désignation
2016, et sur proposition d’Atos, après examen par le Comité des
Le Conseil d’Administration de la Société, réuni le 12
décembre
Resources Officer EMEA au sein de John Lang Lasalle.
Executive Management d’Atos et actuellement Chief Human
anciennement Senior Vice President Human Resources,
Big Data et Sécurité d’Atos, et Madame
Danièle Lagarde,
Le Conseil a parallèlement enregistré les démissions de
Société.
contribution à ses travaux depuis l’introduction en bourse de la
Michel-Alain Proch, et a tenu à saluer leur remarquable
deux
administrateurs de Worldline, Messieurs Charles Dehelly et
Mesdames
Houssiaux et Lagarde sont nommées en qualité
Générale appelée à statuer en 2018 sur les comptes de 2017.
Messieurs
Dehelly et Proch, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée
d’administratrices pour la durée restant à courir des mandats de
tiendra en 2017.
Générale Annuelle Mixte des actionnaires de Worldline qui se
Cette nomination sera soumise à la ratification de l’Assemblée
27
janvier 2011.
administrateurs prévues par la loi n°
2011-103 en date du
des membres, dépassant ainsi le seuil de 40% de femmes
quatre
femmes sur les neuf
administrateurs soit plus de 44%
Depuis le 1
er
janvier 2017, le Conseil compte au total