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Organe d’administration, de direction, de surveillance et deDirectionGénérale
Composition des organes de direction et de
contrôle
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Worldline
Document de Référence 2016
citoyenne allemande.
américaine et de Madame
Ursula Morgenstern qui est
l’exception de Madame
Susan M.
Tolson qui est citoyenne
Tous les membres du Conseil d’Administration sont français, à
M. Gilles Grapinet, M. Gilles Arditti et Mme Ursula Morgenstern.
la Société qui s’est tenue le 30
avril 2014
: M.
Thierry Breton,
ont été nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires de
Les membres suivants du Conseil d’Administration de la Société
la Société qui s'est tenue le 13 juin 2014: Mme Susan Tolson, M.
ont été nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires de
Les membres suivants du Conseil d'administration de la Société
indépendants.
Aldo Cardoso et M. Luc Rémont, en tant qu'administrateurs
pour une durée d’un
an.
Mme
Ursula Morgenstern et M.
Gilles Arditti ont été renouvelés
Lors de l’Assemblée Générale du 28 mai 2015, les mandats de
M. Gilles Arditti a été renouvelés pour une durée de deux
année
Lors de l’Assemblée Générale du 26
mai 2016, le mandat de
été renouvelés pour une dure de trois
années.
et ceux de Mme
Ursula Morgenstern et de M.
Luc Rémont ont
nommées en qualité d’administratrices pour la durée restant à
Il est rappelé que Mesdames
Houssiaux et Lagarde ont été
Worldline qui se tiendra en mai
2017.
de l’Assemblée Générale Annuelle Mixte des actionnaires de
comptes de 2017. Cette nomination sera soumise à la ratification
l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2018 sur les
courir des mandats de Messieurs
Dehelly et Proch, soit jusqu’à
Par ailleurs, le renouvellement pour une durée de trois
ans des
deux
ans du mandat de Madame
Tolson sera proposé au vote
A cette même occasion, le renouvellement pour une durée de
Mixte des actionnaires de Worldline qui se tiendra en mai
2017.
proposé au vote de la prochaine Assemblée Générale Annuelle
mandats de Messieurs
Breton, Grapinet et Cardoso sera
des actionnaires.
le Conseil d’Administration initial ont été répartis en
échelonné des administrateurs, les administrateurs composant
roulement périodique. Pour permettre le renouvellement
Le Conseil d’Administration est renouvelé chaque année par
un administrateur indépendant a été nommé pour un mandat
indépendants ont été nommés pour un mandat de trois
ans et
l’introduction en bourse de la Société, deux
administrateurs
disposent de mandats d’une durée suffisante suite à
et trois
ans. Pour garantir que les administrateurs indépendants
trois
groupes, chacun nommés pour des mandats de un, deux
Société, trois
administrateurs à la fin de la deuxième
année et
fin de la première année après l’introduction en bourse de la
renouvelé chaque année comme suit
: deux
administrateurs à la
de deux
ans. Par conséquent, le Conseil d’Administration sera
quatre
administrateurs à la fin de la troisième
année.
les membres du Conseil d’Administration
Renseignements personnels concernant
Nationale en tant que conseiller pour l’informatique et les
intègre le cabinet de René Monory au Ministère de l’Education
du projet du Futuroscope de Poitiers puis en dirige le téléport, et
Etudes de Défense Nationale (IHEDN). Il devient, en 1986, chef
(Supelec) de Paris et de la 46
e
session de l’Institut des Hautes
Thierry Breton
est diplômé de l’Ecole Supérieure d’Electricité
Adjoint. Administrateur du Groupe en février
1996, il est
de la Stratégie et du Développement, puis Directeur Général
à partir de 1988). Il entre ensuite chez Bull en tant que Directeur
de Poitou-Charentes de 1986 à 1992 (en tant que Vice-Président
technologies nouvelles. Il siège également au Conseil Régional
des Finances et de l’Industrie entre le 25
février 2005 et le
France Telecom (2002-2005), il a été Ministre de l’Economie,
de Thomson (1997-2002) puis Président-Directeur général de
administrateur délégué du Groupe. Président-Directeur général
successivement Vice-Président du Conseil d’Administration puis
d’Atos SE.
Président du Conseil d’Administration et Directeur Général
Présidence du Directoire de Atos Origin. Il est aujourd’hui
accountability, avant de prendre, en novembre
2008, la
Etats-Unis, titulaire d’une chaire Leadership, corporate
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mai 2007, puis professeur à l’Université Harvard, aux
puis de l’activité Systèmes et Services de Paiement du groupe.
Comité Exécutif de Crédit Agricole SA en charge de la Stratégie
des Finances de 2004 à 2007. En 2007, il devient membre du
puis Directeur de cabinet de deux
ministres de l’Economie et
économique et financier du Premier ministre en
2003 et
2004
le paiement dématérialisé des impôts. Il a été Conseiller
en place l’«
e-administration fiscale
» pour les télédéclarations et
en charge des fonctions globales, périmètre au titre duquel il a
exerce actuellement les fonctions de Directeur Général Adjoint
Gilles Grapinet a rejoint le groupe Atos en décembre
2008 où il
2011.
a été décoré du titre de Chevalier de la Légion d’honneur en
Directeur Général de Worldline depuis juillet
2013. Gilles Grapinet
supervisé le développement des activités du Groupe. Il est
Conseil et Services Technologiques du groupe Atos, et enfin
des activités commerciales mondiales ainsi que de la branche
Atos, d’autre part assuré la coordination et le développement
d’une part dirigé l’ensemble des fonctions support du groupe
des Impôts, Directeur du programme Copernic visant à mettre
Système d’information et de la Stratégie à la Direction Générale
et Inspecteur Général des Finances. Il a été Directeur du
Gilles Grapinet
est diplômé de l’Ecole nationale d’administration
d'Electricité (Supelec). Elle a rejoint Bull en 1989 où elle a exercé
Sophie Proust Houssiaux
est diplômée de l'Ecole Supérieure
différents postes de responsabilité technique et a notamment
Développement de la division Big Data & Security.
Développement. Chez Atos, elle dirige la Recherche et
occupait le poste de Directirice de la Recherche et
groupe Atos suite à l'acquisition de Bull par Atos en 2014, où elle
supercalculateur Petaflopique en Europe. Elle a intégré le
dirigé le projet Tera100 qui a doté le CEA, en 2012, du premier
Ressources Humaines Europe pour la société Viatel, de
France pour la société RSL Com, de Responsable des
EMEA pour plusieurs Lignes de Service au sein de Dell, de CEO
Danielle Lagarde occupe actuellement les fonctions de Chief
têtes et a été Consultante (Partner) au sein de Switch One.
Airlines). Elle a commencé sa carrière comme chasseuse de
Corporate pour un groupe de transporteurs aérien (EAS Europe
(à Hong-Kong), et de Responsable de la Communication
Managing Director au sein de Millesime Human Resources Ltd.
Directeur des Ressources Humaines Europe continentale pour
Danielle Lagarde
a rejoint le groupe Atos en 2005 en tant que
Atos Euronext. De 2007 à 2008, elle a occupé la fonction de
entités corporate du groupe Atos. De 2008 à 2014, elle a été
Group Vice President of Talent Management & HR pour les
Danielle Lagarde a occupé les fonctions de Senior HR Director
dirigeants du groupe Atos. Avant rejoindre le groupe Atos,
de Group Senior Vice President RH, en charge des cadres
groupe Atos. Enfin, de juin
2014 à 2016, elle a occupé la fonction
Humaines pour les entités corporate et les fonctions support du
Humaines
; elle était également responsable des Ressources
groupe Atos, en charge de l’ensemble de l’expertise Ressources
nommée Senior Vice President Human Resources pour le