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Gouvernance d’entreprise et capital Gouvernement d’entreprise [GRI 102-10] [GRI 102-18] [GRI 102-22] [GRI 102-24] et [GRI 102-26]

En matière de gouvernance : Convocation de l’Assemblée Générale Annuelle, revue et ● approbation du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Annuelle (y compris le rapport sur la responsabilité sociale et environnementale) ; Modifications apportées au Règlement Intérieur du Conseil ● d’Administration suite à l’entrée en vigueur de la réforme européenne de l’audit ; gouvernance d’entreprise (décision de maintien de la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général, nomination du Président et du Directeur Général après renouvellement des mandats d’administrateurs de Monsieur Thierry Breton et Monsieur Gilles Grapinet par l’Assemblée Générale Annuelle, confirmation de la composition des comités après les renouvellements des mandats décidés par l’Assemblée Revue du fonctionnement des organes sociaux et ● En application des stipulations de l’article 17 des statuts de la Société, adoptés par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du 30 avril 2014, le Conseil d’Administration de la Société peut décider la création de comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son Président soumet à leur examen. Deux comités du Conseil d’Administration de la Société ont été institués à la date de cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Paris : un Comité des Comptes et un Comité des Nominations et des Rémunérations. Par ailleurs, un troisième comité du Conseil d’Administration a été créé par décision du Conseil en date du 12 décembre 2016 : le Comité Missions (article 9.3.2 duRèglement Intérieur du Conseil d’Administration) Le Comité des Comptes a pour mission de préparer et faciliter le travail du Conseil d’Administration dans les domaines relevant de sa compétence aux termes du Règlement Intérieur du Conseil d’Administration. Il assiste à ce titre le Conseil d’Administration dans son analyse de l’exactitude et de la sincérité des comptes sociaux et consolidés de la Société et veille à la qualité du contrôle interne et de l’information délivrée aux actionnaires et aux marchés. Les missions du Comité des Comptes ont été précisées dans le Règlement Intérieur du Conseil d’Administration à la suite de l’entrée en vigueur de la réforme européenne de l’audit. Le Comité formule tous avis et recommandations au Conseil d’Administration dans les domaines décrits ci-dessous. Le Comité reçoit notamment pour mission du Conseil d’Administration : En ce qui concerne les comptes : De suivre le processus d’élaboration de l’information ● financière et le cas échéant, formuler des recommandations pour en garantir l’intégrité ; Comité des Comptes G.2.6.1 G.2.6

Générale Annuelle, renouvellement des délégations de pouvoirs au Directeur Général, propositions de renouvellement d’administrateurs, évaluation des travaux du Conseil, examen de l’indépendance des administrateurs, revue de la conformité des pratiques de la Société avec les recommandations AFEP-MEDEF, revue et approbation du rapport du Président sur la gouvernance et le contrôle interne, répartition des jetons de présence) ; Discussions relatives au plan de succession des dirigeants ● mandataires sociaux. Le Conseil a entendu régulièrement les rapports des Commissaires aux comptes, ainsi que les comptes-rendus des travaux des trois comités permanents du Conseil d’Administration : le Comité des Comptes, Comité des Nominations et des Rémunérations et le Comité des Investissements.

Les comités du Conseil d’Administration [GRI 102-37]

des Investissements. Les pouvoirs de ces comités sont déterminés par le Règlement Intérieur du Conseil d’Administration. Les comités ont uniquement un rôle consultatif de préparation des travaux du Conseil, qui est le seul organe décisionnel et responsable. Ils sont sous la responsabilité du Conseil d’Administration. Leurs recommandations sont longuement discutées lors des réunions du Conseil d’Administration, le cas échéant, sur la base de la documentation

produite par les comités.

La composition, les attributions et les règles de fonctionnement de ces comités sont décrites ci-après.

De procéder à l’examen préalable et donner son avis sur les ● projets de comptes sociaux et consolidés, annuels, semestriels et, le cas échéant, trimestriels préparés par la Direction Financière ; D’examiner la pertinence et la permanence des principes et ● règles comptables ; De se faire présenter l’évolution du périmètre des sociétés ● consolidées ; D’entendre, lorsqu’il l’estime nécessaire, les Commissaires ● aux comptes, la Direction Générale, la Direction Financière, comptable et la trésorerie, l’audit interne ou toute autre personne du management, le cas échéant, hors la présence des membres de la Direction Générale ; D’examiner les documents financiers diffusés par la Société ● lors des arrêtés de comptes annuels ainsi que les documents et communiqués financiers importants et ceux liés aux opérations importantes de croissance externe ; De rendre compte des résultats de la mission de certification ● des comptes, de la manière dont cette mission a contribué à l’intégrité de l’information financière et du rôle que le Comité a joué dans le processus.

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