139 / 386
ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET DIRECTION GÉNÉRALE
14
14.1 Conseil d’Administration
14.1.3.
MODIFICATION INTERVENUE AU COURS DE L’EXERCICE
Deux changements sont intervenus dans la composition duConseil d’Administration
au cours de l’exercice 2016, à savoir :
p
Madame Marie-Hélène Sartorius a été cooptée en qualité d’administratrice, avec
effet à compter du 1
er
novembre 2016, par décision du Conseil d’Administration
en date du 27 octobre 2016, sur recommandation du Comité des Nominations
et des Rémunérations en date du 24 octobre 2016, en remplacement de
Madame Sophie Boissard, administratrice démissionnaire, pour la durée du
mandat restant à courir de cette dernière (soit jusqu’à l’Assemblée générale
ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2018). Cette cooptation a été ratifiée par l’Assemblée générale
mixte en date du 3 février 2017 ;
p
Monsieur Denis Morin, administrateur nommé par l’Assemblée générale sur
proposition de l’État, a démissionné de son mandat d’administrateur à compter
du 26 octobre 2016 ;
La composition des Comités du Conseil d’Administration a été modifiée en
conséquence (se référer à la section 3.5 de l’Annexe 1 du présent Document de
référence).
Prénom, nom, âge, mandats
ou fonctions exercés dans la société
Mandats en cours/Fonction principale
exercée en dehors de la société
Mandats expirés exercés en dehors
de la société au cours des cinq dernières années
Denis Morin
61 ans
Du 8 janvier 2015 au 26 octobre 2016 :
Administrateur
Membre du Comité d’Audit et d’Éthique
1
Administrateur de la SNCF
(1)
1
Directeur du Budget au ministère de l’Économie et
des Finances (échu le 22/12/2016)
1
Président de la 2
e
chambre de la Cour des
Comptes (depuis le 24.02.2017).
1
Administrateur de EDF
Sophie Boissard
46 ans
Du 8 janvier 2015 au 1
er
novembre 2016 :
Administrateur
Président du Comité d’Audit et d’Éthique
Membre du Comité des Nominations et des
Rémunérations
Membre du Comité
Ad hoc
1
Directrice générale de Korian
(1)
(depuis le
26/01/2016)
1
Présidente du Conseil d’Administration de Korian
Management (Korian) (depuis le 27/02/2016)
1
Présidente du Conseil d’Administration de
Curanum (Korian) (depuis le 27/02/2016)
1
Présidente de l’Institut du Bien Vieillir Korian
(Korian) (depuis le 26/02/2016)
1
Administrateur de SEGESTA SpA (Korian) (depuis
le 26/02/2016)
1
Administrateur de Senior Living Group NV (Korian)
(depuis le 26/02/2016)
1
Administrateur de la Fondation KOR (Korian)
(depuis le 26/02/2016)
1
Administrateur de SANEF
1
Présidente du groupe ICF Habitat (SNCF) (échu le
25/01/2016)
1
Présidente d’Espaces Ferroviaires (SNCF) (échu le
01/02/2016).
1
Administrateur d’Eurostar International Limited
(SNCF)
(1) Société cotée.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2016
139