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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
Principes de gouvernance
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Document de référence 2016
Fromageries Bel
Évolution de la composition du Conseil d’administration et de la Direction générale, renouvellement
et nomination d’administrateurs
GÉNÉRALE AU COURS DE L’EXERCICE 2016
TABLEAU PRÉSENTANT LES ÉVOLUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION
❚
Nom
complémentaire
Information
au sein de la Société
Fonctions exercées
Date d’entrée
Date de sortie
Philippe DELOFFRE
Nationalité française Censeur
10/05/2012
12/05/2016
(a)
demandé que ses fonctions ne soient pas reconduites.
Le 12 mai 2016, le mandat de M. Philippe Deloffre en qualité de censeur est arrivé à échéance. Il n’a pas été procédé à son renouvellement, M. Philippe Deloffre ayant
(a)
années, jusqu’à l’Assemblée générale appelée à se tenir en
2017 de renouveler son mandat pour une durée de quatre
proposé à l’Assemblée générale appelée à se tenir le 11 mai
qu’administrateur personne morale arrive à échéance. Il est
En mai 2017, le mandat de la société Unibel en tant
2021.
Indépendance des administrateurs
sont qualifiés d’indépendants au sens du Code Middlenext.
Nathalie Roos et Messieurs Thierry Billot et James Lightburn,
Middlenext. Quatre administrateurs, Mesdames Fatine Layt et
regard des critères d’indépendance posés par le Code
a examiné la situation individuelle de chaque administrateur au
Lors de sa séance du 8 mars 2017, le Conseil d’administration
indépendant.
administrateur représentant les salariés du Groupe, n’est pas
société holding animatrice Unibel. M. Antonio Maria,
pas indépendants au sens du Code : M. Antoine Fiévet et la
administrateurs représentent les actionnaires familiaux ne sont
aux paragraphes 4.1.3 et 4.5.1 du présent chapitre. Deux
conventions auxquelles les mandataires sont intéressés figurent
Les informations concernant les conflits d’intérêts et
d’affaires avec la Société.
administrateurs indépendants n’entretiennent pas de relation
À la date d’arrêté du présent document de référence, les
À l’issue de l’Assemblée générale mixte du 11 mai 2017, et
indépendants.
comptera sept membres dont quatre administrateurs
Unibel en tant qu’administrateur, le Conseil d’administration
résolution relative au renouvellement du mandat de la Société
sous réserve du vote favorable de cette Assemblée de la