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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
Principes de gouvernance
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Document de référence 2016
Fromageries Bel
administrateur de nationalité étrangère et un administrateur
d’administration compte sept membres, dont deux femmes, un
À la date du document de référence, le Conseil
2014 avec effet au 1
er
juillet 2014.
salariés par décision du Comité central d’entreprise du 17 juin
M. Antonio Maria a été nommé administrateur représentant les
conformément aux dispositions de la loi du 14 juin 2013.
d’entreprise en application de l’article 13 – 2° des statuts et
représentant les salariés nommé par le Comité central
Schoch, Directeur général délégué en charge des affaires
et de Directeur général depuis le 14 mai 2009, et de M. Bruno
cumule les fonctions de Président du Conseil d’administration
La Direction générale est composée de M. Antoine Fiévet, qui
29 juillet 2015.
Billot a été désigné en qualité d’administrateur référent le
financières, juridiques et systèmes d’information. M. Thierry
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE AU 20 MARS 2017
❚
Nom
sein de la Société
Fonction actuelle au
nomination
Première
du mandat
renouvellement
Dernier
du mandat
Échéance
Comité
d’audit
rémunérations
et des
nominations
Comité des
Antoine Fiévet
Administrateur
25/04/2001 14/05/2014
AGOA* 2018
Membre
général
Président-Directeur
14/05/2009
CA 2018
Thierry Billot
(a)
référent
Administrateur
14/05/2014
AGOA* 2018 Président
Président
Fatine Layt
(a)
Administrateur
10/05/2012 12/05/2016
AGOA* 2020 Membre
James Lightburn
(a)
Administrateur
15/03/2007 12/05/2016
AGOA* 2020 Membre
Membre
Nathalie Roos
(a)
Administrateur
14/05/2014
AGOA* 2018
représentée
Unibel SA
(b) (c) (d)
par Florian Sauvin
Administrateur
16/06/1972 14/05/2014
AGOA* 2017
Antonio Maria
(e)
les salariés
représentant
Administrateur
01/07/2014
2018
Membre
Bruno Schoch
non-administrateur
délégué,
Directeur général
17/12/2008 14/05/2014
CA 2018
Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires.
*
Administrateur indépendant.
(a)
Renouvelé par l’Assemblée générale mixte du 14 mai 2014 pour une durée de trois ans.
(b)
12 mai 2015 en remplacement de M. Pascal Viénot.
M. Florian Sauvin a été nommé par le Directoire d’Unibel en qualité de représentant permanent d’Unibel au sein du Conseil d’administration de la Société à effet du
(c)
son mandat pour une durée de 4 ans.
En mai 2017, le mandat d’Unibel en qualité d’administrateur arrive à échéance, il est proposé à l’Assemblée générale appelée à se tenir le 11 mai 2017 de renouveler
(d)
Antonio Maria est membre du Comité des rémunérations depuis le 9 mars 2016.
(e)