Areva - Document de référence 2016

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ANNEXE 1 RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION A1
3. Préparation et organisation des travaux du Conseil d’Administration
Monsieur Denis Morin, administrateur nommé par l’Assemblée générale sur
proposition de l’État, a démissionné de son mandat d’administrateur à compter
du 26 octobre 2016.
Le Conseil d’Administration en date du 27 octobre 2016 a décidé, sur
recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, de modifier
la composition des comités comme suit :
p MadameMarie-Hélène Sartorius a remplacéMadame Sophie Boissard en qualité
de membre du Comité des Nominations et des Rémunérations et du Comité
Ad hoc. Elle a par ailleurs remplacé Monsieur Denis Morin au sein du Comité
d’Audit et d’Éthique ;
p Madame Pascale Sourisse a remplacéMadame Sophie Boissard à la présidence
du Comité d’Audit et d’Éthique (dont elle était déjà membre). Elle est par ailleurs
restée membre du Comité Ad hoc dont elle assurait la présidence jusque-là ;
p Monsieur Claude Imauven est devenu président du Comité Ad hoc dont il était
déjà membre.
Enfin, le Conseil d’Administration en date du 28 février 2017 amodifié la composition
des comités comme suit :
p Madame Marie-Hélène Sartorius a remplacé Madame Pascale Sourisse en
qualité de président du Comité d’Audit et d’Éthique. Madame Pascale Sourisse
en est restée membre ;
p Monsieur Claude Imauven a remplacé Madame Pascale Sourisse en qualité de
président et de membre du Comité de Suivi des Obligations de Fin de Cycle.
Sophie Boissard (46 ans – Nationalité française)
Madame Sophie Boissard est ancienne élève de l’École normale supérieure de
Paris, diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris et de l’École nationale
d’administration.
Autres mandats
p Directrice générale de Korian (1) (depuis le 26.01.2016) ;
p Présidente du Conseil d’Administration de Korian Management (Korian) (depuis
le 27.02.2016) ;
p Présidente du Conseil d’Administration de Curanum (Korian) (depuis le
27.02.2016) ;
p Présidente de l’Institut du Bien Vieillir Korian (Korian) (depuis le 26.02.2016) ;
p Administrateur de SEGESTA SpA (Korian) (depuis le 26.02.2016) ;
p Administrateur de Senior Living Group NV (Korian) (depuis le 26.02.2016) ;
p Administrateur de la Fondation KOR (Korian) (depuis le 26.02.2016) ;
p Administrateur de SANEF ;
p Présidente d’Espaces Ferroviaires (SNCF) (échu le 01.02.2016) ;
p Présidente du groupe ICF Habitat (SNCF) (échu le 25.01.2016).
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années
p Administrateur d’Eurostar International Limited (SNCF).
Madame Sophie Boissard a démissionné de ses fonctions d’administrateur
d’AREVA le 1er novembre 2016.
Denis Morin (61 ans – Nationalité française)
Monsieur Denis Morin est diplômé de l’École des hautes études commerciales
de Paris (HEC), de l’Institut d’études politiques de Paris et ancien élève de l’École
nationale d’administration.
Autre mandat
p Administrateur de la SNCF (1) ;
p Directeur du budget au ministère de l’Économie et des Finances (échu le
22.12.2016);
p Président de la 2e chambre de la Cour des Comptes (depuis le 24.02.2017).
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années
p Administrateur de EDF (1)
Monsieur Denis Morin a démissionné de ses fonctions d’administrateur d’AREVA
le 26 octobre 2016.
3.1.4. MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU 31 DÉCEMBRE 2016
Membres nommés par l’Assemblée générale/cooptés par le
Conseil d’Administration
Les membres du Conseil d’Administration sont :
p Monsieur Philippe Varin (président) ;
p Monsieur Claude Imauven (membre indépendant) ;
p Monsieur Philippe Knoche (Directeur général) ;
p Monsieur Christian Masset (nommé sur proposition de l’État) ;
p Madame Marie-Hélène Sartorius (membre indépendant) ;
p Madame Pascale Sourisse (membre indépendant) ;
p Monsieur Daniel Verwaerde (vice-président).
Leurs mandats respectifs prendront fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2018.
Les mandats détenus au 31 décembre 2016 par Monsieur Denis Morin et par
Madame Sophie Boissard, démissionnaires respectivement le 26 octobre 2016
et le 1er novembre 2016, sont décrits au Chapitre 14 Organes d’administration,
de direction et de surveillance et direction générale et à l’Annexe 1 Rapport du
Président du Conseil d’Administration du présent Document de référence.
Philippe Varin (64 ans – Nationalité française) – Président du
Conseil d’Administration
Ancien élève de l’École polytechnique et de l’École des mines, Monsieur Philippe
Varin a été nommé en qualité d’administrateur le 8 janvier 2015 par l’Assemblée
générale et président du Conseil d’Administration par le Conseil d’Administration
qui s’est tenu à cette même date.
Autres mandats
p Administrateur de Saint-Gobain (1) ;
p Président du Cercle de l’Industrie ;
p Représentant spécial du ministre des Affaires étrangères et du développement
international pour les pays de l’ASEAN ;
p Président de la SASU PRM3C.
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années
p Administrateur d’EDF (1) ;
p Président du Directoire de Peugeot SA (1) ;
p Président du Conseil d’Administration de Peugeot Citroën Automobiles SA ;
p Président du Conseil d’Administration de GEFCO SA ;
(1) Société cotée.
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