317 / 386
ANNEXE 1 RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A1
3. Préparation et organisation des travaux du Conseil d’Administration
p
Administrateur de Banque PSA Finance SA ;
p
Administrateur de Faurecia SA ;
p
Administrateur de PCMA Holding BV ;
p
Administrateur de BG Group Plc.
Claude Imauven (59 ans – Nationalité française)
Monsieur Claude Imauven a été nommé en qualité d’administrateur le 8 janvier 2015
par l’Assemblée générale. Il est diplômé de l’École polytechnique et est ingénieur
au corps des mines.
Monsieur Claude Imauven exerce la fonction de Directeur général exécutif de
Saint-Gobain
(1)
depuis le 1
er
janvier 2016.
Autres mandats
p
Administrateur d’Artelia HOLDING SAS ;
p
Président du Conseil d’Administration de l’Institut Mines-Télécom (EPSCT)
(depuis le 15.02.2016) ;
p
Administrateur de Banque CIC Est (échu le 19.05.2016).
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années
p
Président du Conseil d’Administration de Saint-GobainMatériaux de Construction
SAS (Saint-Gobain) ;
p
Président du Conseil d’Administration de Saint-Gobain PAM (Saint-Gobain) ;
p
Président du Conseil d’Administration de Saint-Gobain ISOVER (Saint-Gobain) ;
p
Membre du Conseil de Surveillance et Président de Saint-GobainWEBER (Saint-
Gobain) ;
p
Chief Executive Officer de BPB Limited.
Philippe Knoche (48 ans – Nationalité française)
Monsieur Philippe Knoche a été nommé Directeur général de la société par le
Conseil d’Administration qui s’est tenu le 8 janvier 2015 à l’issue de l’Assemblée
générale l’ayant nommé en qualité d’administrateur. Il est diplômé de l’École
polytechnique et de l’École des mines.
Monsieur Philippe Knoche est propriétaire de 100 actions AREVA.
Autres mandats
p
Président-Directeur général d’AREVA NC (AREVA) ;
p
Président du Conseil d’Administration d’AREVA Mines (AREVA) (depuis le
18.02.2016) ;
p
Président du Conseil de Surveillance d’AREVA GmbH (AREVA) (échu le
08.11.2016) ;
p
Président du Conseil de Canberra Industries Inc. (AREVA) (échu le 01.07.2016) ;
p
Président d’AREVA NP SAS (AREVA) (échu le 30.06.2016) ;
p
Représentant permanent d’AREVA SA au Conseil d’Administration d’AREVA TA
(AREVA) (échu le 11.02.2016).
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années
p
Président du Conseil d’Administration d’AREVA Inc. (AREVA) ;
p
Membre du Directoire d’AREVA.
Christian Masset (60 ans – Nationalité française)
Monsieur Christian Masset a été nommé en qualité d’administrateur le 8 janvier
2015 par l’Assemblée générale, sur proposition de l’État. Ancien élève de l’Ecole
nationale d’administration, il est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris
et de l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC).
Monsieur Christian Masset est Secrétaire général du Quai d’Orsay (ministère des
Affaires étrangères et du Développement international).
Autres mandats
p
Administrateur d’EDF
(1)
;
p
Administrateur de l’École nationale d’administration ;
p
Administrateur de l’Institut Français ;
p
Administrateur de l’Agence nationale des titres sécurisés ;
p
Administrateur de la Commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art ;
p
Administrateur de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences
sanitaires ;
p
Administrateur de France médias monde ;
p
Membre du Comité de l’Énergie Atomique.
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années
p
Membre du Haut Conseil de l’Institut du monde Arabe ;
p
Administrateur de l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger ;
p
Administrateur de France expertise internationale ;
p
Administrateur de l’Agence française de développement ;
p
Administrateur de la Fondation France-Israël.
Marie-Hélène Sartorius (59 ans – Nationalité française)
Madame Marie-Hélène Sartorius a été cooptée en qualité d’administrateur au sein
du Conseil d’Administration le 27 octobre 2016 avec effet au 1
er
novembre 2016
en remplacement de Madame Sophie Boissard, démissionnaire, pour la durée
du mandat restant à courir de cette dernière. Cette cooptation a été ratifiée par
l’Assemblée générale mixte du 3 février 2017.
Elle est diplômée de l’École polytechnique et de l’École nationale des ponts et
chaussées.
Autres mandats
p
Membre du Conseil de Surveillance d’ANF Immobilier ;
p
Administrateur de BNP Paribas Cardif SA.
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années
Néant.
Pascale Sourisse (54 ans – Nationalité française)
Madame Pascale Sourisse a été nommée en qualité d’administrateur le 8 janvier
2015 par l’Assemblée générale. Elle est diplômée de l’École polytechnique et de
l’École nationale supérieure des télécommunications (ENST).
Madame Pascale Sourisse exerce les fonctions de Directeur général du
Développement International au sein du groupe Thales
(1)
.
Autres mandats
p
Administrateur de Vinci
(1)
;
p
Administrateur de Renault
(1)
;
p
Présidente de Thales International SAS et de Thales Europe SAS (Thales) ;
p
Administrateur de l’Agence Nationale des Fréquences ;
p
Présidente du Conseil d’École de Télécom Paris Tech ;
(1) Société cotée.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2016
317