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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE
2.1 Structure de gouvernance et composition du Conseil d’Administration
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Document de référence 2016 — Capgemini
Rémunérations ou Stratégie et Investissement) ou à travers des
Les administrateurs sont amenés à rencontrer régulièrement les
réunions des Comités (Audit et Risques, Ethique et Gouvernance,
membres du Comité de Direction Générale notamment lors des
aux réflexions du Conseil d’Administration.
Pour une description
forme résidentielle et associe les principaux dirigeants du Groupe
plus détaillée de la Direction Générale, se référer à la Section 2.3.
consacré chaque année à la stratégie du Groupe qui se tient sous
revues périodiques d’activité soit lors du Conseil d’Administration
spécificités de Capgemini
Une gouvernance équilibrée et adaptée aux
Ainsi, au vu de ces différents éléments, le mode de gouvernance
plus approprié aux spécificités de Capgemini tout en permettant
actuel de la Société est considéré par le Conseil comme étant le
gouvernance équilibrée et efficace a été réitéré lors des dernières
au Conseil de remplir au mieux ses missions. Ce constat d’une
du Conseil
conduite en 2016. Le rôle et l’action de
évaluations du Conseil et en particulier, lors de l’évaluation externe
permettant l’équilibre souhaité par le Conseil, en ligne avec les
l’Administrateur Référent ont par ailleurs été soulignés comme
d’information sur l’évaluation du Conseil.
bonnes pratiques de gouvernance.
Voir la Section 2.2.3 pour plus
s’inscrit Cap Gemini depuis plusieurs années a par ailleurs fait l’objet
La démarche continue d’amélioration de la gouvernance dans laquelle
l’Assemblée Générale 2016 s’étant tenue le 5 juillet 2016 dans le cadre
le Prix de la Gouvernance lors de la cérémonie du Grand Prix de
des Rencontres Financières Internationales de Paris EUROPLACE.
d’une reconnaissance externe, Cap Gemini ayant été récompensée par
Composition du Conseil d’Administration
2.1.2
UN CONSEIL D’ADMINISTRATION RENOUVELÉ, ADAPTÉ AUX ENJEUX DE CAPGEMINI
VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2016
(1)
DIVERSITÉ
(4)
NATIONALITÉ
ÉTRANGÈRE
27
%
ADMINISTRATEURS
INDÉPENDANTS
(2)
67
%
ÂGE MOYEN
62
ans
DURÉE MOYENNE
DES MANDATS
6
ans
(1) Information à jour au 31 décembre 2016.
(2) Les administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce pourcentage, conformément
au Code AFEP-MEDEF.
(3) Les deux administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce pourcentage, conformément aux dispositions
de l’article L.225-27 du Code de Commerce.
(4) Administrateurs de nationalité étrangère ou binationaux ou exerçant leur activité principale hors de France.
REPRÉSENTATION
DES SALARIÉS
2
REPRÉSENTANTS
des salariés
1
REPRÉSENTANTE
des salariés
actionnaires
PARITÉ
AU SEIN DU CONSEIL
(3)
HOMMES
54
%
46
%
FEMMES
15 membres, dont trois représentants des salariés. Il est composé
Le Conseil d’Administration de Cap Gemini comprend
quasi parité hommes-femmes. Le mandat des administrateurs est
d’une large majorité d’administrateurs indépendants, avec une
salariés, désignés conformément aux statuts de la Société.
Générale des actionnaires, à l’exception des administrateurs
de quatre ans. Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée
statutaires régissant le Conseil d’Administration.
Voir la Section 7.1.17 pour plus d’informations sur les dispositions
des expériences
Composition du Conseil – diversité des profils et
du Conseil d’Administration de Cap Gemini a beaucoup changé
ses membres.
au fil du temps avec le renouvellement de plus de la moitié de
d’Administration et de Directeur Général en 2012, la composition
Depuis la réunification des fonctions de Président du Conseil
Groupe, de l’évolution de l’actionnariat ainsi que des différents
l’internationalisation et de la diversité humaine des effectifs du
qu’une diversité d’expériences, de nationalités et de genre soit
enjeux auxquels Capgemini est confronté. Il veille également à ce
composition, les différentes compétences et expériences
Le Conseil d’Administration évalue en effet régulièrement sa
à donner afin d’assurer le meilleur équilibre possible au regard de
apportées par chacun de ses membres et identifie les orientations
maintenue. Il s’appuie à cet effet sur les travaux du Comité
Éthique et Gouvernance, présidé par l’Administrateur Référent.
salariés depuis septembre 2016, contribuant ainsi à la diversité
salariés actionnaires depuis 2012 puis à deux représentants des
des expériences et des points de vue exprimés.
Le Conseil s’est par ailleurs ouvert à une représentante des
dispositions de la loi Rebsamen sur la représentation des salariés
en limitant l’augmentation de son effectif à la mise en œuvre des
au Conseil d’Administration.
membres, facteur d’indépendance accrue, une féminisation
Conseil d’Administration a permis un large renouvellement de ses
croissante, une ouverture aux salariés et un rajeunissement, tout
Au long de ces dernières années, l’évolution de la composition du
présentation détaillée individuelle des administrateurs, de
ainsi que les profils de chacun des administrateurs. Une
figure en Section 2.1.3 du présent document de référence.
l’expérience et des expertises apportées par chacun au Conseil,
Le tableau ci-dessous résume la composition actuelle du Conseil