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Verdachtskriterien
1. Auftreten des Kunden:
¾
Nervöser Eindruck, unsicheres Auftreten
¾
Gibt ausweichende Antworten auf Nachfragen
2. Identität des Kunden:
¾
Kunde zögert ggf. sich auszuweisen und Personalien
mit Anschrift und Telefonnummer anzugeben oder eine
schriftliche Bestellung aufzugeben
(Bitte beachten: Es besteht keine Verpflichtung des
Kunden, sich auszuweisen)
¾
Erreichbarkeit des Kunden nur über Mobiltelefon
¾
Die Bestellung geht von einer unbekannten Firma aus
3. Geschäftspraktiken:
¾
Als Lieferanschrift oder Absender der Bestellung ist
eine Privatadresse oder ein Postfach angegeben
¾
Bestellungen ergehen in unregelmäßigen, nicht
nachvollziehbaren Abständen und / oder für nicht
plausible Mengen
¾
Anonymisierter Zahlungsverkehr: Zahlung erfolgt in bar,
durch Postanweisung, durch Bankscheck, Vorauskasse
¾
Bestellungen von Universitäten oder bekannten Firmen
zu den üblichen Konditionen sollen an eine Privatperson
geliefert werden
¾
Es wird ein überhöhter Preis für ein bestimmtes
Erzeugnis oder für eine schnelle Lieferung geboten
¾
Ohne erkennbaren Grund veränderte Bestellpraxis
4. Liefermethoden:
¾
Verdächtige Übergabemodalitäten
(z.B. Übergabe an Parkplatz oder Bahnhof)
¾
Liefer- und Beförderungskosten übersteigen Warenwert
5. Verwendung der Erzeugnisse:
¾
Kunde verweigert konkrete Angaben zur Verwendung
¾
Erscheint mit der beabsichtigten Verwendung des
Produktes nicht vertraut
¾
Angegebener Verwendungszweck ist nicht plausibel
Bestellungen oder Käufe von Firmen ohne offen-
sichtlichen Bedarf an den betreffenden Erzeugnissen