Saint Gobain - Document de référence 2016

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6 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
1. Composition et fonctionnement du Conseil d’administration
134 SAINT-GOBAIN - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016
assiduité : au cours de l’exercice 2016, Pamela Knapp a assisté
2017 de renouveler les mandats d’administrateur de
Il sera proposé à l’Assemblée générale devant se tenir le 8 juin
Varin. Ces administrateurs ont fait preuve d’une grande
Mesdames Knapp et Lemarchand et de Messieurs Schnepp et
du Comité d’audit et des risques ; Gilles Schnepp a assisté à
Lemarchand a assisté à l’ensemble des réunions du Conseil et
neuf des dix réunions du Conseil et à l’ensemble des réunions
neuf des dix réunions du Conseil ; et Philippe Varin a assisté à
gouvernance.
du Comité des nominations, des rémunérations et de la
réunions du Comité d’audit et des risques ; Agnès
à neuf des dix réunions du Conseil et à l’ensemble des
cours d’un éventuel nouveau mandat. Durant les années de
apporté aux débats et décisions du Conseil.
son mandat, son expérience et son jugement ont beaucoup
mandat, du fait de la limite d’âge statutaire qu’il atteindrait au
Monsieur Folz n’a pas souhaité le renouvellement de son
réduire sa représentation au Conseil d’administration de la
En outre, Wendel a fait part à la Société de son souhait de
de l’Assemblée générale devant se tenir le 8 juin 2017 au lieu
Compagnie de Saint-Gobain à deux administrateurs à compter
l’objectif de réduction de la taille du Conseil et dans le cadre
de trois prévus par les accords en vigueur, compte tenu de
de la réduction de sa participation au capital de Saint-Gobain
intervenue en mai 2016 (voir sections 2.1 et 2.4 du chapitre 8).
onze (soit une proportion de 63,6 %).
règles fixées par le code AFEP-MEDEF, serait porté à sept sur
Mesdames Knapp et Lemarchand et de Messieurs Schnepp et
Dans l’hypothèse du renouvellement des mandats de
de la réduction de la représentation de Wendel à deux
Varin, du non-renouvellement du mandat de Monsieur Folz et
d’administration serait porté à cinq sur douze (soit une
membres, le nombre de femmes siégeant au sein du Conseil
indépendants au sein du Conseil, calculé conformément aux
proportion de 41,7 %) et le nombre d’administrateurs
Synthèse de l’évolution de la composition du Conseil d’administration
Le tableau ci-après présente l’évolution de la composition du Conseil d’administration au cours de l’exercice 2016 et les
changements proposés à l’Assemblée générale du 8 juin 2017 :
Assemblée générale du 2 juin 2016 Assemblée générale du 8 juin 2017
Départ Isabelle Bouillot
Sylvia Jay (2)
Jean-Martin Folz
Un administrateur représentant Wendel
Renouvellement Bernard Gautier (3)
Frédéric Lemoine (3)
Jean-Dominique Senard (1)
Pamela Knapp (1)
Agnès Lemarchand (1)
Gilles Schnepp (3)
Philippe Varin (1)
Nomination proposée Iêda Gomes Yell (1) Néant
Administrateur indépendant. (1)
Administrateur indépendant jusqu’au 2 juin 2016. (2)
En application des accords existants entre la Société et Wendel (voir section 2.4 du chapitre 8). (3)
actionnaires devant se tenir en 2017 :
et de présence d’administrateurs étrangers au cours de l’exercice 2016 et tel qu’envisagé à l’issue de l’Assemblée générale des
Le tableau ci-après présente l’évolution de la composition du Conseil en termes d’indépendance, de représentation des femmes
générale du 4 juin 2015
À compter de l’Assemblée
générale du 2 juin 2016
À compter de l’Assemblée
du 8 juin 2017 (sous réserve)
À compter de l’Assemblée générale
Taux d’indépendance (1) 50 % 54 % 64 %
Taux de féminisation (1) 40 % 36 % 42 %
Taux d’administrateurs de nationalité étrangère (2) 21 % 23 % 27 %
Conformément aux règles fixées par le code AFEP-MEDEF (1)
Hors administrateurs salariés nommés en vertu de dispositions légales impératives spécifiques. (2)