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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
1. Composition et fonctionnement du Conseil d’administration
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SAINT-GOBAIN
- DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016
Synthèse de l’évolution de la composition des Comités du Conseil d’administration
Les tableaux ci-après présentent l’évolution de la composition des trois Comités du Conseil d’administration au cours de
l’exercice 2016 et telle qu’envisagée à l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires devant se tenir le 8 juin 2017 :
Comité d’audit et des risques
générale du 4 juin 2015
À compter de l’Assemblée
générale du 2 juin 2016
À compter de l’Assemblée
générale du 8 juin 2017
À compter de l’Assemblée
Président
Jean-Dominique Senard
(1)
Jean-Dominique Senard
(1)
Philippe Varin
(1)
Membres
Pamela Knapp
(1)
Agnès Lemarchand
(1)
Frédéric Lemoine
Pamela Knapp
(1)
Agnès Lemarchand
(1)
Frédéric Lemoine
Pamela Knapp
(1)
Agnès Lemarchand
(1)
Gilles Schnepp
Administrateur indépendant.
(1)
gouvernance
Comité des nominations, des rémunérations et de la
générale du 4 juin 2015
À compter de l’Assemblée
générale du 2 juin 2016
À compter de l’Assemblée
À compter de l’Assemblée
du 8 juin 2017
Président
Philippe Varin
(1)
Philippe Varin
(1)
Anne-Marie Idrac
(1)
Membres
Bernard Gautier
Anne-Marie Idrac
(1)
Sylvia Jay
(1)
Bernard Gautier
Anne-Marie Idrac
(1)
Pascal Laï
(2)
Olivia Qiu
(1)
Frédéric Lemoine
Pascal Laï
(2)
Olivia Qiu
(1)
Administrateur indépendant.
(1)
AFEP-MEDEF.
Administrateur représentant les salariés, non comptabilisé dans le ratio d’administrateurs indépendants, conformément aux recommandations du code
(2)
Comité stratégique et de la responsabilité sociale
d’entreprise
À compter de l’Assemblée
générale du 4 juin 2015
générale du 2 juin 2016
À compter de l’Assemblée
générale du 8 juin 2017
À compter de l’Assemblée
Président
Jean-Martin Folz
Jean-Martin Folz
Jean-Dominique Senard
(1)
Membres
Pierre-André de Chalendar
Frédéric Lemoine
Pierre-André de Chalendar
Frédéric Lemoine
Pierre-André de Chalendar
Frédéric Lemoine
Administrateur indépendant.
(1)
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
1.2
administrateur référent
des fonctions de direction et
Structure de gouvernance : unicité
1.2.1
Unicité des fonctions
M. Pierre-André de Chalendar Président-Directeur Général.
2010 de la réunion, à compter de cette date, des fonctions de
Le Conseil d’administration a décidé dans sa séance du 3 juin
Présidence du Conseil d’administration et a nommé
Directeur Général de la Compagnie de Saint-Gobain avec la
limite d’âge statutaire, des fonctions de Président du Conseil
Chalendar, a fait suite à la cessation, en application de la
Président d’honneur de la Compagnie de Saint-Gobain.
d’administration par M. Jean-Louis Beffa, devenu alors
d’administration et de Directeur Général, fonctions qui avaient
La réunion des fonctions de Président du Conseil
harmonieuse la transition entre Messieurs Beffa et de
été dissociées en juin 2007 pour assurer de manière
conjoncture difficile.
lors de sa séance du 24 novembre 2016, estime qu’au sein de
Le Conseil d’administration, qui en a débattu en dernière date
une réactivité et une efficacité accrue dans le fonctionnement
la Compagnie de Saint-Gobain, l’unicité des fonctions permet
particulièrement opportune, notamment en période de
de la gouvernance et la conduite de la stratégie. Elle se révèle
l’occasion du renouvellement du mandat d’administrateur de
année, que la totalité des administrateurs se satisfait de la
M. Pierre-André de Chalendar et réitérée depuis chaque
pérennisée.
réunion des fonctions opérées et souhaite que celle-ci soit
Ce choix de la réunion des fonctions correspond, par ailleurs,
l’évaluation des travaux du Conseil réalisée en 2013, à
à la longue tradition du Groupe Saint-Gobain. Il résulte de
limites prévues par la loi, les statuts et/ou le règlement
Société dans la limite de l’objet social et sous réserve des
intérieur du Conseil d’administration (voir section 1.2.2 du
plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la
Le Président-Directeur Général est investi des pouvoirs les
présent chapitre 6 et section 1.1 du chapitre 10).