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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE
INFORMATIONS SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
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GROUPAMA SA
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
2016
-
Composition des comités
3.2.2.4
Depuis le 20 octobre 2016, la composition des comités du conseil d’administration est la suivante :
Comité
Membres
Comité d’audit etdes risques
Bruno Rostain,Président
■
Amaury Cornut-Chauvinc
■
Marie-Ange Dubost
■
Caroline GrégoireSainteMarie
■
Jean-Louis Pivard
■
Comité des rémunérations et des nominations
Caroline GrégoireSainteMarie, Présidente
■
MichelBaylet
■
LaurentPoupart
■
FrançoisSchmitt
■
Comité des conventions
Isabelle Bordry, Présidente *
■
Daniel Collay
■
MichelL’Hostis
■
a assuré l’intérim suite à la démission d’Odile Roujol à effet du 31 janvier 2016.
Isabelle Bordry a été nommée Présidente du comité des conventions lors de sa séance du 20 octobre 2016, en remplacement de Michel L’Hostis, qui
*
D’ADMINISTRATION
ÉVALUATION DU CONSEIL
3.2.3
d’administrationet de ses comités et dans ce cadre, recourt à une
évaluation externe une fois tous les trois ans, conformément aux
recommandations du CodeAFEP-MEDEF.
évaluation du mode de fonctionnement de son conseil
Groupama SA procède annuellement depuis 2005, à une
été réalisée en interne sur la base d’un questionnaire qui a été
validé par le comité desrémunérationset des nominations.
Après l’évaluation externe, réalisée en 2015, l’évaluation 2016 a
du conseil d’administration le 16 mars 2017.
Les résultats de cette évaluation ont été débattus au comité des
rémunérations et des nominations du 7 mars 2017 et en séance
La totalité des administrateurs ayant répondu estime que le
attentes et qu’il est en progression continue depuis ces dernières
années. Par ailleurs, il est jugé en conformité avec les règles de
gouvernement d’entrepriseauxquelles laSociété se réfère.
fonctionnement du conseil d’administration a répondu à leurs
et la Direction Générale sont mises en exergue et les
administrateurs estiment que le conseil d’administration est
suffisamment indépendant vis-à-vis de cette dernière, tout en
partageant la mêmevision de la stratégieet des risques.
La nature et la qualité des relations entre le conseil d’administration
D’une façon générale, le fonctionnement du conseil
en progrès. La totalité des administrateursobserventque le conseil
d’administration travaille dans un esprit de coopération, de
collégialitéet d’efficacitéet que les débats ont encore progressé.
d’administration est jugé satisfaisant. Par ailleurs, les documents
transmis aux administrateurssont considérés de bonne qualité et
de définir des axes d’améliorationqui ont été proposés au conseil
d’administrationpour 2017 visant notammentà renforcer l’examen
de certains sujets et à définir de nouvelles priorités en matière de
formation.
Les points d’attention soulevés par les administrateursont permis