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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE
2.2 Organisation et fonctionnement du Conseil d’Administration
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Document de référence 2016 — Capgemini
Travaux du Conseil d’Administration en 2016
2.2.2
Réunions du Conseil d’Administration
Nombre et taux de participation
Francisco, consacrée essentiellement à la stratégie du Groupe.
« hors les murs » au centre d’innovation du Groupe de San
Elle s’est tenue les 3, 4 et 5 octobre 2016.
cours d’année si plusieurs administrateurs le demandent ou si des
fin de l’exercice précédent. Ce calendrier peut être modifié en
six fois et le taux moyen de participation des administrateurs a été
événements imprévus le justifient. En 2016, le Conseil s’est réuni
de 93 %. En 2016, le Conseil a conservé le principe d’une réunion
son Président et selon un calendrier décidé en commun avant la
Le Conseil se réunit au moins six fois par an sur convocation de Par ailleurs, le Conseil a tenu deux sessions exécutives sous la
Président-directeur général lors de ses réunions du 17 février
présidence de l’Administrateur Référent et hors la présence du
2016 et du 7 décembre 2016.
Les taux individuels de participation aux séances du Conseil
dans le tableau ci-dessous.
d’Administration et des comités dont ils sont membres figurent
Nombre de réunions du Conseil d’Administration et des comités en 2016 et taux individuels de participation
d’Administration
Conseil
Éthique &
Comité
Gouvernance
Stratégie &
Comité
Investissement
Comité
Risques
d’Audit & des Comité des
Rémunérations
Nombre total de réunions
6
6
5
6
3
Taux de participation moyen
93 %
(1)
96 %
100 % 100 %
100 %
Participation individuelle des administrateurs
d'Administration
Conseil
& Gouvernance
Comité Ethique
& Investissement
Comité Stratégie
& des Risques
Comité d'Audit
Rémunérations
Comité des
Nom
réunions
Nb de
% réunions
Nb de
% réunions
Nb de
%
Nb de
réunions
%
Nb de
réunions
%
Paul HERMELIN
6 100 %
-
5 100 %
-
-
Serge KAMPF
(2)
0/2
0 % 0/2 0 %
-
-
Daniel BERNARD
6 100 %
6 100 %
5 100 %
-
-
Anne BOUVEROT
5 83,33 %
-
5 100 %
-
-
Yann DELABRIÈRE
6 100 %
-
-
6 100 %
-
Laurence DORS
6 100 %
6 100 %
-
6 100 %
-
Carole FERRAND
(3)
3/3 100 %
-
-
3/3 100 %
-
Robert FRETEL
(4)
2/2 100 %
-
2/2 100 %
-
-
Siân HERBERT-JONES
(3)
3/3 100 %
-
3/3 100 %
-
Phil LASKAWY
6 100 %
-
-
6 100 %
-
Kevin MASTERS
(4)
2/2 100 %
-
-
-
1/1 100 %
Xavier MUSCA
6 100 %
-
-
6 100 %
-
Pierre PRINGUET
6 100 %
5 83 %
-
-
3 100 %
Bruno ROGER
6 100 %
6 100 %
5 100 %
-
-
Lucia SINAPI-THOMAS
6 100 %
-
-
-
3 100 %
WATTEEUW-CARLISLE
Caroline
6 100 %
-
5 100 %
-
3 100 %
Sur la base de la composition à date du Comité, hors M. Serge Kampf décédé le 15 mars 2016.
(1)
M. Serge Kampf est décédé le 15 mars 2016.
(2)
Mme Carole Ferrand et Mme Siân Herbert-Jones ont été nommées par l’Assemblée Générale du 18 mai 2016.
(3)
M. Robert Fretel et M. Kevin Masters, administrateurs représentant les salariés, ont rejoint le Conseil à compter du 1
er
septembre 2016.
(4)
se déplacer pour les réunions du Conseil et des comités ayant
décédé le 15 mars 2016. Son état de santé ne lui a pas permis de
précédé son décès.
Il est rappelé que M. Serge Kampf, fondateur du Groupe, est
représentant les salariés (M. Masters ayant au préalable
date de son entrée en fonction en tant qu’administrateur
Européen conformément à la loi).
démissionné de ses fonctions de Secrétaire du Comité de Groupe
M. Kevin Masters, Secrétaire du Comité de Groupe Européen, a
réunions du Conseil d’Administration et du Comité des
par ailleurs été présent en tant qu’invité permanent à toutes les
Rémunérations s’étant déroulées avant le 1
er
septembre 2016,
salariés, dont un désigné par le Comité de Groupe Européen, le
Avec l’entrée en fonction de deux administrateurs représentant les
séances du Conseil et du Comité des Rémunérations au
Conseil a constaté qu’il n’était plus nécessaire d’ouvrir les
permanent et a modifié son règlement intérieur en ce sens.
Secrétaire du Comité de Groupe Européen en tant qu’invité