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Fonctionnement des organes d’administration et de direction
Contrôle interne
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Worldline
Document de Référence 2016
la matière. Les principales composantes sont présentées
ci-après.
Organisation matricielle
:
la Société repose sur une
organisation matricielle
qui
combine
les
directions
opérationnelles mondiales) et fonctionnelles (ventes et marchés,
opérationnelles (entités opérationnelles régionales, lignes
double regard sur toutes les opérations, contribuant à la qualité
fonctions support). Cette organisation matricielle permet un
de l’environnement de contrôle.
Responsabilités et autorisations
:
les initiatives suivantes
l’organisation
:
visent à encadrer l’exercice des responsabilités au sein de
Délégation de pouvoirs
: afin de garantir un contrôle efficace
●
et mise en œuvre sous la supervision de la Direction
décembre
2014, approuvée par le Conseil d’Administration
Juridique & Conformité du Groupe
;
et efficient, de la direction des pays à la Direction Générale,
dirigeants des filiales à engager juridiquement le Groupe
une procédure formelle définit les habilitations des
politique de délégation de pouvoirs a été mise à jour en
envers ses clients, ses fournisseurs et autres tiers. La
Ségrégation des tâches
: la politique de ségrégation des
●
tâches définit les responsabilités en matière de mise en
techniques en fonction des risques d’erreurs ou de fraude.
œuvre et de suivi des mesures organisationnelles et
les règles appliquées dans les systèmes.
Un outil spécifique est utilisé pour évaluer automatiquement
approprié comprennent
:
contribuant à la définition d’un environnement de contrôle
Normes et procédures
:
les principales normes et procédures
le Code d’éthique
: En conformité avec les engagements
●
Unies, le Code d’éthique, qui fait partie intégrante du contrat
sociétaux d’Atos, qui a signé le Pacte mondial des Nations
de travail de tous les employés, souligne l’importance
accordée par Atos
:
Au respect de toutes les lois, règlements et normes
●
internes,
A un comportement honnête et équitable envers les
●
clients, actionnaires et partenaires,
A une participation loyale au jeu de la concurrence,
●
A l’interdiction du recours à toute forme de corruption,
●
A la loyauté envers l’entreprise et en particulier, à éviter
tout conflit d’intérêt,
fraude,
A la protection des actifs du Groupe et à la lutte contre la
●
internes
;
A la protection de la confidentialité et des informations
●
appliqué dans l’ensemble du Groupe par le biais de
Il est complété par différents codes et chartes et est
communications et de sessions de formation
;
en œuvre des mesures relatives aux lancements d’alerte
;
des pratiques adoptées par le groupe Atos, le Groupe met
Mesures relatives aux lancements d’alerte
: dans le cadre
●
Atos Rainbow
TM
: Rainbow désigne un ensemble de
●
Direction Générale
;
approche formelle et normalisée de la gestion des
procédures et d’outils définis par Atos qui offrent une
opportunités commerciales et la gestion des risques pour
propositions commerciales, en mettant en parallèle les
Worldline de s’impliquer dans le contrôle et le suivi des
tous les types d’offres. Rainbow permet à la Direction de
revues sont effectuées directement au niveau de la
contrats conclus par le Groupe. Au-delà de certains seuils, les
été mises en place dans le cadre des mesures adoptées par
Des normes et procédures opérationnelles ont également
●
contrôle interne comprennent les «
Règles de sécurité en
le groupe Atos. Les principales procédures impactant le
en matière de retraite
», le «
Comité d’Investissement
», la
matière de paiements et de trésorerie
», la «
Gouvernance
sécurité physique
» ou la «
Procédure de gestion du risque
«
Protection des données
», les «
Dons
», la «
Sûreté et la
procédures internes.
de crédit
». Elles sont regroupées au sein du manuel des
Gestion des processus
:
avec la centralisation des politiques du
déploiements
» (Business Process and Rollout Management)
Groupe, le département «
Gestion des processus et des
Atos (BPCOE), en coordination avec les responsables de
s’attache à créer un centre d’excellence des processus métiers
qualité, à la sécurité,
etc. La communauté BPCOE, soutenue par
processus et les fonctions associées au contrôle interne, à la
processus métiers existants et cibles, à l’aide notamment de
des analystes processus, est chargée de documenter les
schémas d’organisation, d’indicateurs clés de performance (Key
conformité interne ou externe.
Performance Indicator ou «
KPI
») et de paramètres de
ressources humaines du Groupe s’appuie sur le Global
Gestion des ressources humaines
:
la politique de gestion des
de référence pour classer les emplois du Groupe selon des
Capability Model (GCM, modèle mondial des capacités), qui sert
l’ensemble du Groupe en matière de primes complète ce
critères d’expérience et d’expertise. Une politique commune à
dispositif en définissant des mesures incitatives.
Groupe) et les responsables de projets (gestion des ressources
de l’entreprise), communication (sites Web et Intranet du
applications, ainsi que leur fiabilité et leur performance, sont
et des projets). La sécurité et l’accès à ces infrastructures et
gérés par ce département et bénéficient de l’expertise et des
ressources internes du Groupe.
Systèmes d’information
:
un département processus métiers
et informatique interne est en place pour gérer les applications
Worldline dans le monde. Il soutient notamment les fonctions
et infrastructures informatiques de l’ensemble du personnel
ressources humaines (outil de gestion des ressources, annuaire
finance (applications de comptabilité et de reporting),
Communicationd’informations fiables et
pertinentes
Plusieurs processus sont en place pour s’assurer que des
du Groupe.
informations fiables et pertinentes sont communiquées au sein
Ligne de Services et entité opérationnelle régionale sont
Des revues mensuelles de la performance opérationnelle par
présence des membres du Comité Exécutif concernés.
organisées sous l’égide du Directeur Financier du Groupe et en
(divisions, zone géographique, marché).
ainsi que des rapports métiers selon différents axes d’analyse
l’ensemble du Groupe et facilite l’échange d’informations
Un ERP (progiciel de gestion intégré) commun est déployé dans
transfrontalières (projets transfrontaliers, rentabilité client,
etc.),
opérationnelles. Il permet de générer des rapports et analyses
d’informations ont été définies à partir des structures
Des consignes formelles concernant la communication