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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
1. Composition et fonctionnement du Conseil d’administration
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SAINT-GOBAIN
- DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016
des décisions prises, sont tout à fait satisfaisantes.
dans le processus de décision sur tous les sujets de son
ressort, ainsi que sa performance, caractérisée par la qualité
évaluation externe réalisée en 2013 et que la dynamique du
Conseil, caractérisée par l’interaction des administrateurs
l’apport des travaux de préparation des Comités, ainsi que de
la disponibilité des dirigeants.
l’évaluation de 2013, traite de tous les sujets qui sont de son
des échanges au sein du Conseil et avec la Direction
Générale, du mode de fonctionnement ouvert du Conseil, de
ressort et a accès à l’information nécessaire à l’exercice de sa
mission. Ils font part de la richesse du dialogue et de la liberté
Les administrateurs considèrent en effet que le Conseil
fonctionne bien, qu’il est indépendant, compétent et que sa
composition est plus équilibrée et plus diversifiée que lors de
Pôles, d’Activités et les Délégués, et du programme de
formation des administrateurs. Ils ont enfin salué la qualité
d’entreprise dans la préparation des sujets stratégiques
abordés en séances du Conseil.
des travaux des Comités du Conseil, et notamment le rôle
joué par le Comité stratégique et de la responsabilité sociale
Les administrateurs ont également à nouveau plébiscité le
séminaire stratégique, souligné l’utilité des déplacements sur
site permettant en particulier de rencontrer les Directeurs de
Composition du Conseil d’administration
entrés en fonction en décembre 2014 sont considérés comme
bien intégrés.
lors de l’Assemblée générale de 2016 dont la carrière
internationale, la connaissance des marchés émergents et
compétences et en maintenant les profils distribution et
innovation/digital. La nomination de Mme Iêda Gomes Yell
des rémunérations et de la gouvernance et du Conseil, illustre
cette approche. Les administrateurs représentant les salariés
l’expérience de dirigeante au sein d’un groupe international
avaient retenu toute l’attention du Comité des nominations,
sein du Conseil en termes de genre, âge, nationalité, profil et
dirigeants exécutifs en exercice au sein d’autres grands
groupes tout en poursuivant la diversification des profils au
l’issue de l’Assemblée générale de 2015 puis à 16 membres à
l’issue de l’Assemblée générale de 2016 (voir section 1.1.4 du
salariés nommés en application de la loi, à 17 membres à
d’administrateurs à 14 membres, en ayant pour objectif, pour
les prochains remplacements, de maintenir la proportion de
présent chapitre 6). Les administrateurs ont fait part de leur
volonté de poursuivre en 2017 la réduction du nombre
années, passant de 18 membres en décembre 2014 du fait de
l’intégration des deux administrateurs représentant les
La taille du Conseil a évolué au cours des deux dernières
que ce soit notamment en matière industrielle ou de
connaissance des Activités/Métiers du Groupe, en matière
menée en 2016, les compétences et l’expérience des
administrateurs ont été jugées variées et complémentaires,
d’entreprise
d’innovation/digital, de management, de stratégie, en matière
financière, de gouvernance et/ou de responsabilité sociale
Dans le cadre de l’évaluation du fonctionnement du Conseil
24 novembre 2016 ont décidé de créer la fonction
Par ailleurs, les membres du Conseil, lors de leur réunion du
section 1.2.1 du présent chapitre 6.
d’administrateur référent, pour les raisons évoquées à la
Bilan de la mise en œuvre des recommandations
en 2016 et pistes d’amélioration pour 2017
l’approfondissement des sujets stratégiques, de création de
valeur, d’innovation, de transformation digitale et de
aux sujets de responsabilité sociale d’entreprise, l’amélioration
du suivi par le Conseil de la mise en œuvre de ses décisions et
dynamique géographique, ont bien été prises en compte
en 2016.
géographiques du Groupe, le renforcement des travaux liés
réflexion sur l’évolution de la composition du Conseil (taille,
diversité) en lien avec les orientations stratégiques et
Les administrateurs considèrent que les recommandations
formulées à l’issue de l’évaluation de 2015 qui concernent la
l’aide du cabinet de consultants spécialisé :
Afin de continuer à progresser, le Conseil a retenu les
propositions suivantes ressortant de l’évaluation faite avec
ci-dessus) ;
contribution individuelle (voir le paragraphe « Procédure »
améliorer le retour fait aux administrateurs sur leur
taille doit continuer à se réduire tout en maintenant la
proportion de dirigeants en exercice, en continuant à
poursuivre l’évolution de la composition du Conseil, dont la
paragraphe « Composition du Conseil » ci-dessus) ;
diversifier les profils et compétences et en maintenant la
présence de profils distribution et innovation/digital (voir
principaux responsables opérationnels du Groupe ;
améliorer la connaissance par les administrateurs des
poursuivre l’amélioration du suivi par le Conseil de la mise
en œuvre des décisions prises ;
et de dynamique géographique.
poursuivre l’approfondissement des sujets stratégiques, de
création de valeur, d’innovation, de transformation digitale
Parcours d’intégration des
1.2.5
administrateurs
site de production ou dans un centre de recherche du
Groupe.
Le Conseil d’administration se réunit une fois par an sur un
Innovant.
Saint-Gobain Adfors en République Tchèque spécialisée dans
les tissus de fils de verre et appartenant au Pôle Matériaux
En mai 2016, le Conseil d’administration a visité l’usine
une formation dans le domaine de son choix et procéder à
des visites de sites de production ou de distribution, ou de
Chaque nouvel administrateur peut sur sa demande recevoir
la Distribution Bâtiment, et tout administrateur peut, à sa
centres de recherche. Les nouveaux administrateurs peuvent
dans ce cadre également visiter divers sites industriels ou de
demande, rencontrer des Directeurs de Pôles ou des
membres de la Direction Générale.
administrateurs concernés.
complémentaires dont le contenu est déterminé chaque
année par le Conseil d’administration, après avis des
En outre, les administrateurs représentant les salariés
bénéficient conformément à la loi de formations