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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET CONTRÔLE INTERNE
2.2 Organisation et fonctionnement du Conseil d’Administration
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Document de référence 2016 — Capgemini
Le taux individuel de participation de chaque membre du comité dans sa composition actuelle est le suivant :
Bruno ROGER
100 %
Paul HERMELIN
100 %
Daniel BERNARD
100 %
Anne BOUVEROT
100 %
Robert FRETEL *
100 %
Caroline WATTEEUW-CARLISLE
100 %
M. Fretel a rejoint le Conseil d’Administration au 1
er
septembre 2016 et a assisté aux deux réunions du Comité Stratégie et Investissement s’étant tenues postérieurement à cette date.
(*)
Travaux du comité en 2016
l'intégration de cette dernière.
comité a consacré une large fraction de son temps au suivi de
Dans une année marquée par l'acquisition de la société IGATE, le
l'exécution de son plan de transformation et de développement,
en menant systématiquement des revues approfondies de
Il
a ensuite accompagné l'équipe de management dans
d'étudier les dossiers favorisant l'accélération de la rotation du
portefeuille d'activités du Groupe vers davantage d'offres digitales,
plusieurs opportunités de croissance externe, avant leur
présentation au Conseil d'Administration. Il s'est agi en priorité
de migration
Cloud
ou de nouvelles plateformes de services.
exposition au réseau de centres d'innovation collaborative
(Applied Innovation Exchange) du Groupe.
d'Administration dédiée à la stratégie, en revisitant régulièrement
cette année à San Francisco, fut aussi l'occasion d'échanges
nourris avec plusieurs grands partenaires technologiques et d'une
les hypothèses de travail à l'aune des évolutions de marché. Ce
séminaire qui vise à ajuster les priorités stratégiques ayant eu lieu
Il a enfin préparé la session d'automne du Conseil
Rémunération des administrateurs
2.2.5
Jetons de présence – enveloppe globale
Conseil et des comités, la Société a été autorisée par l’Assemblée
Générale du 18 mai 2016 à verser aux administrateurs des jetons
En rémunération du temps passé à participer aux réunions du
de présence pour un montant maximum total fixé à
1 200 000 euros par an.
développement international et la présence mondiale du Groupe.
maintenant l’orientation internationale du Conseil, en lien avec le
particulièrement impliqués dans les travaux des comités (en tant
que Présidents ou membres de plusieurs comités) et en
s’était fixé. Cette augmentation du montant total des jetons de
présence a en effet permis de continuer à renouveler la
permis d’atteindre les objectifs que le Conseil d’Administration
concentrant l’augmentation à la fois sur les administrateurs
non-résidents en France et sur les administrateurs
composition du Conseil en accueillant en 2016 quatre nouveaux
administrateurs, dont deux représentant des salariés, tout en
L’autorisation donnée par l’Assemblée Générale du 18 mai 2016
d’augmenter le montant maximum total des jetons de présence a
Jetons de présence – règles de répartition
Les jetons de présence comportent pour tout administrateur une
part fixe de 15 000 euros et un jeton de 4 000 euros pour la
participation à chaque réunion du Conseil.
du rôle spécifique de chacun d’entre eux et du travail continu
qu’ils supposent de la part de leurs Présidents qui perçoivent
Les jetons relatifs aux Comités du Conseil ont été fixés au regard
et Investissement.
Comité d’Audit et des Risques et à 25 000 euros pour les
Présidents du Comité des Rémunérations et du Comité Stratégie
Éthique et Gouvernance, à 35 000 euros pour le Président du
désormais exclusivement un jeton fixe annuel s’élevant à
45 000 euros pour l’Administrateur Référent Président du Comité
Un jeton fixe annuel de 45 000 euros est alloué au Vice-Président.
M. Serge Kampf y avait renoncé pour 2015, comme à l’ensemble
de ses jetons de présence depuis 2009.
Les membres de ces comités perçoivent un jeton de 2 500 euros
par séance.
n’est pas alloué aux administrateurs représentant les salariés, dont
les frais de déplacement sont couverts par ailleurs.
administrateurs résidant hors d’Europe et de 2 000 euros pour ceux
résidant en Europe mais hors de France. Ce jeton complémentaire
déplacement des administrateurs en leur allouant un jeton
complémentaire de 5 000 euros par Conseil ou comité pour les
Il a également été décidé de prendre en compte les temps de
Le montant de ces jetons de présence est calculé en deux
parties : à la fin du 1
er
semestre et à la fin de l’année.
Ces montants pourraient être réduits si les circonstances
imposaient de tenir un nombre de réunions plus élevé que prévu
autorisé par l’Assemblée Générale.
et que le maintien de ce « tarif » amenait à dépasser le plafond
Générale.
administrateurs au titre de l’exercice 2016 s’est élevé à
798 500 euros soit 67% du plafond autorisé par l’Assemblée
Le montant total des jetons de présence calculé et versé aux
d’administrateur de Cap Gemini S.A.
Il est rappelé que M. Hermelin a volontairement renoncé au titre
de présence qui auraient dû lui être versés en qualité
de l’exercice 2016 (comme cela avait été le cas pour M. Kampf et
lui-même lors des sept années précédentes) à percevoir les jetons
Autres rémunérations
Le détail des rémunérations qui ont été versées au titre de
l’exercice 2016 au dirigeant mandataire social M. Paul Hermelin,
présent document de référence.
Président-directeur général, figure au paragraphe 2.4.2, la
rémunération 2017 de M. Paul Hermelin figurant page 85 du
au paragraphe « Jetons de présence et autres rémunérations
versés aux mandataires sociaux », en page 91.
versés au titre de l’exercice 2016 aux autres administrateurs figure
Le détail des jetons de présence et des autres rémunérations