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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
2016
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GROUPAMA SA
GOUVERNEMENT
D’ENTREPRISE ET
CONTRÔLE INTERNE
COMPOSITIONDES ORGANES 3.1 D’ADMINISTRATION ET DEDIRECTION 30 Conseild’administrationau31décembre2016 3.1.1 30 Mandatsexercéspar lesadministrateurs 3.1.2 31 DirectionGénérale 3.1.3 45 LeComitédeDirectionGénérale 3.1.4 47 LeComitéExécutifGroupe 3.1.5 47 Relationsauseindesorganesd’administration 3.1.6 47 Conflitsd’intérêts auniveaudesorganes 3.1.7 d’administration 47 Absencedecontratsdeservice 3.1.8 47 GOUVERNEMENTD’ENTREPRISE INFORMATIONSSUR LE 3.2 48 Leconseild’administration 3.2.1 48 Lescomitésduconseild’administration 3.2.2 51 Évaluationduconseild’administration 3.2.3 55 etannexés aurèglement intérieur. adoptéspar laSociété, issusduCodede gouvernementd’entrepriseAFEP-MEDEF Vérificationde lasituationdesadministrateurs 3.2.4 extérieursauregarddescritères d’indépendance 56 RÉMUNÉRATION ET PARTICIPATIONS 3.3 DANS LE CAPITAL DES DIRIGEANTS 56 Rémunérationsetavantages versés 3.3.1 auxmandataires sociauxde GroupamaSA 56 Rémunérationsetavantagesversésaux 3.3.2 dirigeantsmandatairessociaux 58 MembresduComitédeDirectionGénérale 3.3.3 61 titrede l’exercice2016àchaquedirigeant mandatairesocialde laSociété,soumisà l’avis Élémentsde larémunérationdueouattribuéeau 3.3.4 desactionnaires 61 politiquederémunérationdesdirigeants mandatairessociaux Rapportduconseild’administrationsur la 3.3.5 64 RAPPORTSUR LE CONTRÔLE INTERNE 3.4 66 L’environnementdecontrôle 3.4.1 66 Lecontrôle interne 3.4.2 68 Laconformité 3.4.3 75 Pilotagedesrisques 3.4.4 80 Lafiabilité des informationsfinancières 3.4.5 99 Perspectivesducontrôle internedeGroupama 3.4.6 101 RAPPORTDES COMMISSAIRES 3.5 AUX COMPTESSUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT 102 AUX COMPTES HONORAIRES DES COMMISSAIRES 3.6 103 OPÉRATIONS AVEC LESAPPARENTÉS 3.7 104 CONTRATSIMPORTANTS 3.8 104 ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS RAPPORTSPÉCIALDES COMMISSAIRES 3.9 AUX COMPTESSUR LES CONVENTIONS 105